Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Čo je
Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Opatrenia proti praniu špinavých peňazí - Anti money laundering (AML) - je sada zákonov, procedúr a ďalších opatrení s cieľom obmedziť alebo zastaviť nelegálne činnosti pri praní špinavých peňazí, teda legalizácii výnosov z ilegálnej činnosti.
Čítajte ďalej
Súvisiace pojmy a metódy:
- CFT (Counter Financing of Terrorism)
- Due Diligence
- Fraud Management (Ochrana proti podvody a zneužitím)
- Podvod (Fraud)
- Pranie špinavých peňazí (Money laundering)
- Štvrtá európska AML Smernica
Súvisiace oblasti riadenia:
Čítajte ďalej
Štvrtá európska AML Smernica
Pranie špinavých peňazí (Money laundering)
Podvod (Fraud)
CFT (Counter Financing of Terrorism)
Posledná aktualizácia: 28.12.2017
Komentáre
Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený
Prihlásiť