Opatření proti praní špinavých peněz - Anti money laundering (AML)
Co je
Opatření proti praní špinavých peněz - Anti money laundering (AML)
Opatření proti praní špinavých peněz - Anti money laundering (AML) - je sada zákonů, procedur a dalších opatření s cílem omezit nebo zastavit nelegální činnosti při praní špinavých peněz, tedy legalizaci výnosů z ilegální činnosti.
Čtěte dále
Související pojmy a metody:
- CFT (Counter Financing of Terrorism)
- Čtvrtá evropská AML Směrnice
- Due Diligence
- Fraud Management (Ochrana proti podvody a zneužitím)
- Podvod (Fraud)
- Praní špinavých peněz (Money laundering)
Související oblasti řízení:
Poslední aktualizace: 28.12.2017
Komentáře
Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený
Přihlásit